Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Публичное Акционерное Общество "ЮЖНО-КУЗБАССКАЯ ГРЭС"
07.12.2022 09:35


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "ЮЖНО-КУЗБАССКАЯ ГРЭС"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 652740, Россия, Кемеровская обл., г.Калтан, ул. Комсомольская, 20

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1064205110122

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4222010511

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55215-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4222010511

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.12.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 06.12.2022г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 08.12.2022г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1.Об утверждении условий договора (дополнительного соглашения) с юридическим лицом, осуществляющим реализацию функций внутреннего аудита ПАО «ЮК ГРЭС», в том числе размера его вознаграждения.

2.Об утверждении План работы отдела внутреннего аудита на 2023 год.

2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Управляющий директор А.И. Медведев, дов.№4925Д от 01.01.2022

3.2. Дата: 07.12.2022